比特幣交易站BitInstant業者涉嫌助毒販洗黑錢 遭警方逮捕

鉅亨網編譯李業德 綜合外電　　2014-01-28

《CNBC》周一 (27日) 報導，一間虛擬貨幣比特幣交易站的執行長和營運人士，因涉嫌洗黑錢助出售違禁藥物，已遭到警方逮捕。

紐約南區警方根據聯邦刑事指控，現已將年方 24 的 BitInstant 交易站執行長 Charlie Shrem，以及 52 歲的比特幣經紀人 Robert M. Faiella 逮捕到案，Robert 本身是禁藥交易地下網站「絲綢之路」(Silk Road) 的用戶。根據指控內容，二嫌參與計畫向絲綢之路出售超過 100 萬美元的比特幣，Shrem 幫助 Faiella 將現金兌換為比特幣，後者以 BTCKing 的代號在絲綢之路經營地下比特幣交易，此網站已於約 4 個月前關閉。

除了洗錢以外，Shrem 也被指控隱瞞 Faiella 非法交易的相關可疑行為，美國司法部表示，此舉已違反銀行保密法 (Bank Secrecy Act)。據悉 Shrem 自己也利用絲綢之路購買毒品，包括大麻布朗尼蛋糕等等。

負責此案的美國緝毒局 (DEA) 特別專員 James J. Hunt 指出：「今日宣布的指控落實執法人員承諾，找出於世界各地銷售非法毒品的犯人。兩位被告遭控刻意進行且推動匿名藥物銷售，從中賺取龐大利潤。」目前比特幣交易站 BitInstant 的官方網站已無法使用。